Introdurre o estrarre dal paese più di 10.000 dollari degli Stati Uniti o il suo equivalente in altre valute non è un crimine. Non dichiarare che è.

Chiunque entri o esca dal Messico e porti con sé importi superiori all’equivalente di 10.000 dollari, in:

1. Contanti
2. Assegni nazionali o esteri
3. Ordini di pagamento
4. Eventuali documenti da ricevere

o una combinazione dei casi di cui sopra, ha l’obbligo di dichiararlo alle autorità doganali, attraverso i seguenti formati:

1. All’ingresso nel paese, la dichiarazione doganale per i passeggeri provenienti dall’estero.
2. Al momento della partenza, la dichiarazione di denaro, la partenza dei passeggeri.

In caso di risposta che porti più di 10.000 dollari in una di queste dichiarazioni, devi anche compilare il Declaración de Internación o Extracción de Cantidades en Efectivo o Documentos por Cobrar.

NOTA: Se non si dichiara, scattera una multa dal 20% al 40% sull’importo che supera i 10 mila dollari. Se l’importo non dichiarato è superiore a 30 mila dollari USA, scatta una pena da 3 mesi a 6 anni di carcere e l’eccedenza diventerà di proprietà del tesoro federale, a meno che non sia dimostrata la legittima origine delle risorse. Se la sua origine legittima non è provata, si può anche arrivare a una pena da 5 a 15 anni di carcere e da 1000 a 5000 giorni di multa, perché è considerata un’operazione con risorse di origine illegale.